Cum sunt privite companiile offshore in Moldova

O companie offshore este o entitate foarte flexibilă. Poate fi integrată într-o gamă largă de afaceri. În plus o companie offshore este o firmă de regulă înfiinţată într-o jurisdicţie fiscală favorabilă, beneficiază de fiscalitate scăzută sau chiar impozitare zero, şi dispune de o confidenţialitate totală. Un alt avantaj al firmelor offshore este faptul că în mare majoritate a cazurilor nu este obligatorie întocmirea de registre contabile.
În Moldova, companiile offshore sunt privite cu reţinere, datorită în primul rînd lipsei de informare sau a informării greşite, sub aspectul legislaţiei, însă în realitate companiile offshore reprezintă o modalitate viabilă şi perfectă legală de creşterea profitului.
Pentru a cumpăra o companie offshore trebuie să apelezi la o firmă specializată, să-i prezinţi obiectivul de activitate a firmei pe care doreşti să o înfiinţezi şi precizezi bugetul pe care îl ai. Intereseazăte cît costă înfiinţarea, căci aceasta diferă de la o ţară la alta. În plus informiazăte bine ce vei obţine pentru banii plătiţi. O firmă a cărei infiinţare costă mai puţin obţine reducerea taxelor, însă acţionarul iese la vedere, putînd fi identificat. Pe cînd în firma a cărei înfiinţare costă mai mult, clientul este ascuns, iar firma poate avea acţionari şi directori nominali. Încheie un contract de prestări servicii cu firmei offshore şi nu uita să verifici şi să citeşti întreg contactul, şi ia în vedere că plata serviciilor de înfiinţare a companiei offshore se face doar la momentul semnării contractului, în baza facturii emise.
Companiile offshore reprezintă la moment cea mai modernă modalitate de planificare fiscală, cea mai mare parte a celor care optează pentru înfiinţarea unei firme offshore desfăşoară afaceri legale urmărind avantajele oferite de regimurile fiscale din ţările respective.

O firmă offshore cu fondatori implicaţi în trafic ilegal de arme, pretinde datorii de milioane de dolari de la o companie moldovenească

Firma Chester Limited din Noua Zeelandă, ce face parte din reţeaua internaţională de firme offshore a lui Ian Taylor, suspectată de trafic ilicit de arme şi alte ilegalităţi, pretinde de la întreprinderea moldovenească SLI din zona industrială Vatra a municipiului Chişinău plata unei datorii de două milioane de dolari. Datoria i-ar fi fost cesionată de o altă firmă offshore, Ronida LLP.
Compania din Noua Zeelandă a obţinut deja o decizie pozitivă de la o instanţă moldovenească. Astfel, la 28 noiembrie 2012, judecătoarea Viorica Mihăilă a emis o ordonanţă de încasare a acestei datorii de la întreprinderea SLI. Magistrata îşi motiva decizia prin documente ce ar confirma cesiunea datoriei.
Astăzi, cazul urmează să fie examinat şi de Colegiul Civil, Comercial şi de Contencios Administrativ al Curţii de Apel, în frunte cu Ion Muruianu, ex-preşedintele Curţii Supreme de Justiţie.
Atac raider
Proprietarul firmei SLI, Anatolii Belitcenco, crede că este victima unui veritabil atac de tip raider.
„Despre emiterea acestei ordonanţe am aflat din întâmplare. Considerăm că este una ilegală. Or, pe acelaşi caz de pretenţii de recuperare a acestei datorii alte instanţe au adoptat decizii irevocabile de respingere. Articolul 123 din Codul de Procedură Civilă prevede clar că «faptele stabilite printr-o hotărâre judecătorească irevocabilă într-o pricină civilă soluţionată anterior în instanţă de drept comun sau în instanţă specializată sunt obligatorii pentru instanţa care judecă pricina şi nu se cer a fi dovedite din nou şi nici nu pot fi contestate la judecarea unei alte pricini civile la care participă aceleaşi persoane»“, explică avocatul Sergiu Istrati.
Anterior, de la întreprinderea SLI pretindea o datorie de 4,3 milioane de dolari şi firma Ronida LLP, care ar fi obţinut drepturile asupra sumei de la companiile offshore Lagert Ventures şi Mesten Invest. Curtea de Apel Economică a anulat în 2011ordonanţele emise de către doi judecători privind încasarea acestei sume de la SLI.
Fost acţionar Publika TV
Firma Chester Limited are în calitate de fondator compania Atherstone Limited tot din Noua Zeelandă. Ultima este acţionar şi la o altă firmă, ce face parte din reţeaua de companii ce stăteau în spatele Ştiri Media Grup SRL, care a fost până în mai 2012 proprietarul oficial al Publika TV. Directorul firmei Chester Limited, Angelique Lilelley din Noua Zeelandă, deţine o reţea de 51 de companii.

Bulgaria interzice firmele offshore din 28 de sectoare-cheie ale economiei

Parlamentarii bulgari au adoptat vineri o lege care interzice accesul fimelor înregistrate offshore în 28 de sectoare cheie ale economiei, scrie Novinite.

 

Conform noii legislaţii, firmele offshore nu mai au dreptul să participe la licitaţiile publice, la privatizarea companiilor de stat sau la achiziţia de licenţe de explorare a resurselor energetice din Bulgaria.

 

Totodată, legea interzice fimele offshore din sport, telecomunicaţii mobile, energie şi utilităţi, operatori de radio şi televiziune, agenţii de sondare a opiniei publice, presa scrisă şi jocuri de noroc.

 

De asemenea, companiile înregistrate offshore nu vor putea deţine participaţii la băncile şi companiile de asigurări din Bulgaria şi nici nu vor utea cumpăra teren forestier.

Companiile bulgare înregistrate offshore deţin în prezent circa 5 miliarde de euro în paradisuri fiscale ca Cipru, Luxemburg sau Elveţia, conform datelor estimate de deputatul Rumen Ghecev, citat de AFP.

 

Actul normativ iniţiat de doi membri ai formaţiunii politicve liberale Mişcarea pentru Drepturi şi Libertăţi permite firmelor o perioadă de graţie de şase luni pentru înregistrarea afacerilor pe plan local sau într-un stat cu care Bulgaria are un acord bilateral de taxare.