Cum sunt privite companiile offshore in Moldova

O companie offshore este o entitate foarte flexibilă. Poate fi integrată într-o gamă largă de afaceri. În plus o companie offshore este o firmă de regulă înfiinţată într-o jurisdicţie fiscală favorabilă, beneficiază de fiscalitate scăzută sau chiar impozitare zero, şi dispune de o confidenţialitate totală. Un alt avantaj al firmelor offshore este faptul că în mare majoritate a cazurilor nu este obligatorie întocmirea de registre contabile.
În Moldova, companiile offshore sunt privite cu reţinere, datorită în primul rînd lipsei de informare sau a informării greşite, sub aspectul legislaţiei, însă în realitate companiile offshore reprezintă o modalitate viabilă şi perfectă legală de creşterea profitului.
Pentru a cumpăra o companie offshore trebuie să apelezi la o firmă specializată, să-i prezinţi obiectivul de activitate a firmei pe care doreşti să o înfiinţezi şi precizezi bugetul pe care îl ai. Intereseazăte cît costă înfiinţarea, căci aceasta diferă de la o ţară la alta. În plus informiazăte bine ce vei obţine pentru banii plătiţi. O firmă a cărei infiinţare costă mai puţin obţine reducerea taxelor, însă acţionarul iese la vedere, putînd fi identificat. Pe cînd în firma a cărei înfiinţare costă mai mult, clientul este ascuns, iar firma poate avea acţionari şi directori nominali. Încheie un contract de prestări servicii cu firmei offshore şi nu uita să verifici şi să citeşti întreg contactul, şi ia în vedere că plata serviciilor de înfiinţare a companiei offshore se face doar la momentul semnării contractului, în baza facturii emise.
Companiile offshore reprezintă la moment cea mai modernă modalitate de planificare fiscală, cea mai mare parte a celor care optează pentru înfiinţarea unei firme offshore desfăşoară afaceri legale urmărind avantajele oferite de regimurile fiscale din ţările respective.

Oficialitatile din Rep.Moldova limiteaza functionarea firmelor offshore!

Companiile ce activează în R. Moldova, fiind înregistrate în paradisuri fiscale (aşa-zise regimuri off-shore) vor fi obligate să-şi divulge fondatorii oficiali. O reglementare în acest sens a fost elaborată de Grupul de lucru instituit prin Dispoziţia primului ministru, în scopul combaterii corupţiei, evaziunilor fiscale şi eliminării fenomenelor ce favorizează economia tenebră.

Grupul de lucru instituit avea drept sarcină elaborarea, până la 1 decembrie curent, a unei foi de parcurs privind instituirea unor reglementări ce vor preîntâmpina evaziunea fiscală, spălarea banilor şi creşterea transparenţei acţionariatului din asemenea domenii ale economiei naţionale cum ar fi: sectorul bancar, financiar nebancar, mass-media, energetică.

Planul dat de acţiuni presupune aprobarea mai multor măsuri ce vor abilita instituțiile supraveghetoare din domeniile de reglementare să solicite şi să dea publicităţii proprietarii efectivi ai întreprinderilor (sau cotelor acestora) din sectoarele sus-numite, indiferent de provenienţa geografică a acestora.

Deşi informaţia divulgată, indiferent de rezultate, nu va servi drept motiv de retragere a licenţei sau a altor penalităţi (pe când refuzul de a o divulga – da), aceste reglementări noi vor da posibilitatea altor instituţii, cum ar fi Ministerul Afacerilor Interne, Centrul Naţional Anticorupţie, Inspectoratul Fiscal Principal, de Stat, Serviciul Vamal, și nu în ultimul rând, Consiliul Concurenţei, să intervină conform competenţelor, acţionând în cele mai bune interese ale consumatorilor.

Astfel, instituţiile supraveghetoare (Banca Naţională a Moldovei, Comisia Naţională a Pieţei Financiare, Consiliul Coordonator al Audiovizualului, Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică) vor avea dreptul să solicite structura exhaustivă a acţionariatului unui acţionar prezent sau potenţial din domeniile reglementate de acestea.

De asemenea, norme stricte de transparenţă vor fi instituite şi în utilizarea banilor publici, cum ar fi achiziţiile publice și activitatea economico-financiară desfășurată de către întreprinderile de stat și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat. 

 

Pe de alta parte, orice cetatean moldovean care doreste infiintarea unei companii offshore si totodata doreste sa-i fie pastrata ascunsa identitatea, poate apela direct la un agent strain ce sa ocupa cu fondarea unor astfel de structuri.

Un exemplu in acest sens , reprezinta o firma situata in Statele Unite Ale Americii, Evedex L.L.C care are un reprezentant direct pentru cetatenii Republicii Moldova:

"Indiferent de jurisdictia aleasa, Evedex garanteaza pastrarea confidentialitatii absolute a U.B.O (n.r: beneficiarul real), datele de identificare ale acestuia nu vor fi nicodata supuse regimului public" spune Andrei Papanicoglu.